国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。