现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。

主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。