金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并...

判断题金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

1.判断题查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

2.判断题对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

3.判断题封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

4.判断题被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

5.判断题反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

6.判断题在美国遭到“9•11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

7.判断题所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。

8.判断题《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

9.判断题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

10.判断题反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。