最新试题
在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
题型:判断题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
题型:填空题
现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
题型:填空题
对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
题型:填空题
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
题型:判断题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
题型:判断题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
题型:填空题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
题型:判断题
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
题型:判断题