《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户...

判断题《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

1.判断题广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

2.判断题反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

3.判断题金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

4.判断题恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样，通常具有非经济目标，恐怖分子的恐怖融资只是达到其目标的一个手段。

5.判断题所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

6.判断题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

7.判断题根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

8.判断题最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

9.判断题当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。

10.判断题中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。