判断题封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
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现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
题型:填空题
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
题型:判断题
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
题型:填空题
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
题型:判断题
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。
题型:填空题
金融领域的反洗钱立足于()。
题型:填空题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
题型:判断题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
题型:填空题
银行一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的()位置。
题型:填空题
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
题型:填空题