贵州住院医师神经外科章节练习(2017.01.22)

来源：考试资料网

1 借款合同属（）。

2.问答题从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？

参考答案：金融情报机构是国际上对反洗钱信息机构的泛称，是洗钱线索的汇集中心，承担收集、分析大额和可疑交易信息的职责，是反洗钱工作机...

3.填空题保证期间不因任何事由发生（）。

参考答案：中断、中止或延长的法律后果

4.填空题不同层次的法律适用“（）”的原则。

参考答案：高层级法律的效率高于低层级法律效率

5.判断题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

6 关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）

7.问答题洗钱对金融市场有什么危害？

参考答案：（1）洗钱破坏金融市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。（2）洗钱破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机...

8.问答题《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？

参考答案：（1）未按照规定履行客户身份识别义务的：（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录保存记录的：（3）未按照规定报送大额交...

9.判断题银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。

10 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）