A.外汇结算账户B.经常项目账户C.资本项目账户D.外汇储蓄账户
A．真实性 B．有效性 C．完整性 D．持续性
A、客户行为异常 B、客户有洗钱嫌疑 C、客户提出销户 D、客户代理人没有授权
A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B．外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效 C．外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符 D．国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》
A．开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况 B．开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明 C．开立专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明 D．因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统 D、公证机关
A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性 B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕 C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。 D、涉及可疑交易的，是否已上报。
A、实地查访； B、要求可户补充身份资料； C、回访客户； D、向公安机关核查
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
