A.重大疾病的医疗费 B.临时差旅费借支款 C.代发工资 D.小额个人劳务报酬
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.按照规定对职工进行反洗钱培训的
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B.金额20万元以上的单笔现金收付 C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
A.开户单位一日两次申请支取大额现金 B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化 C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化 D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
A.储蓄存款账户 B.基本存款账户 C.一般存款账户 D.临时存款账户
A.粮棉油收购资金专用账户 B.社会保障基金专用账户 C.住房基金专用账户 D.党团工会经费专用账户
A.集中转入,集中转出 B.集中转入,分散转出 C.分散转入,集中转出 D.分散转入,分散转出