在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。

多项选择题在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。

A.开户单位一日两次申请支取大额现金
B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

1.多项选择题下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。

A.亚太反洗钱小组（APG）
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组

2.多项选择题下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）。

A.粮棉油收购资金专用账户
B.社会保障基金专用账户
C.住房基金专用账户
D.党团工会经费专用账户

3.多项选择题下列哪些专用账户不能支取现金（）。

A.金融机构存放同业资金账户
B.证券交易结算资金专用账户
C.期货交易保证金账户
D.信托基金账户

4.多项选择题下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）。

A.经营临时业务
B.设立临时机构
C.异地临时经营活动
D.注册验资

5.多项选择题金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

6.多项选择题开户银行对自己签发的超过大额现金标准注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度（）。

A.银行本票
B.支票
C.银行汇票
D.信用证

7.多项选择题金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》

8.多项选择题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。

A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元
D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

9.多项选择题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。

A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资

10.多项选择题不得作为实名证件使用的有（）。

A.临时身份证
B.学生证
C.机动车驾驶证
D.介绍信
E.法定身份证件的复印件