反洗钱考试人民银行反洗钱章节练习(2019.05.10)

来源：考试资料网

1.判断题金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

2 在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

3 客户洗钱风险等级的原则是什么？

4.判断题对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。

5 《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。

6.判断题金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

7 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

8 金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）

9 一次性金融服务识别要点包括哪些？

10 外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些？