A、由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报 B、由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报 C、均不必报告 D、都要报告
A.巴黎 B.纽约 C.伦敦 D.悉尼
A、政府部门对反洗钱工作的重视程度 B、金融监管的力度和方式 C、司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量 D、反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务 B、了解客户义务 C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务 D、保存记录义务
A、稽核监督部门 B、内控管理部门 C、会计结算部门 D、计划财务部门
A、两人的代理协议 B、代理人的身份证件 C、被代理人的委托书 D、被代理人的身份证件