A、稽核监督部门
B、内控管理部门
C、会计结算部门
D、计划财务部门
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A、开、销户资料永久性保管
B、交易记录自交易记帐之日起20年
C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
A、性质
B、频率
C、流向
D、用途
A、内控管理部
B、计划财务部
C、资金营运部
D、会计结算部
A、5万元
B、4万元
C、3万元
D、2万元
A.150万元
B.100万元
C.50万元美元
D.20万元美元
A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责大额支付交易监控
D、负责可疑支付交易甄别和报送
A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C、负责有关信息的查询与反馈工作
D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
A、海关
B、税务
C、司法机关
D、检察院
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D、其他法律、行政法规
最新试题
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
反洗钱的审计要点包括()。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?