A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责大额支付交易监控
D、负责可疑支付交易甄别和报送
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A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C、负责有关信息的查询与反馈工作
D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
A、海关
B、税务
C、司法机关
D、检察院
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D、其他法律、行政法规
A、不承担;承担
B、承担;不承担
C、承担;承担
D、不承担;不承担
A、恪守信用,履约付款
B、谁的钱进谁的帐,由谁支配
C、存款有息
D、银行不垫款
A、居民身份证
B、军官证
C、文职干部证
D、驾驶证
A、国有独资商业银行
B、信用合作社
C、信托投资公司
D、外资金融银行
A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
A、工资性支出
B、农副产品采购现金支出
C、大额现金支付
D、个人提取储蓄存款
最新试题
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。