A、不承担;承担
B、承担;不承担
C、承担;承担
D、不承担;不承担
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A、恪守信用,履约付款
B、谁的钱进谁的帐,由谁支配
C、存款有息
D、银行不垫款
A、居民身份证
B、军官证
C、文职干部证
D、驾驶证
A、国有独资商业银行
B、信用合作社
C、信托投资公司
D、外资金融银行
A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
A、工资性支出
B、农副产品采购现金支出
C、大额现金支付
D、个人提取储蓄存款
A、城市合作银行
B、城乡信用社
C、政策性银行
D、地方性商业银行
最新试题
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
涉嫌信用卡套现的商户在扣率方面,通常设置为较高或高收单扣率收费类型。
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。