大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

单项选择题大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

A、内控管理部
B、计划财务部
C、资金营运部
D、会计结算部

1.单项选择题金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

A、5万元
B、4万元
C、3万元
D、2万元

2.单项选择题非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

A.150万元
B.100万元
C.50万元美元
D.20万元美元

3.单项选择题下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责大额支付交易监控
D、负责可疑支付交易甄别和报送

4.多项选择题二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

5.多项选择题一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
C、负责有关信息的查询与反馈工作
D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

6.多项选择题对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A、海关
B、税务
C、司法机关
D、检察院

7.多项选择题《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D、其他法律、行政法规

8.单项选择题银行以善意且符合规定和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。

A、不承担；承担
B、承担；不承担
C、承担；承担
D、不承担；不承担

9.多项选择题单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）

A、恪守信用，履约付款
B、谁的钱进谁的帐，由谁支配
C、存款有息
D、银行不垫款

10.多项选择题支付结算需要校验的个人有效身份证件是指（）。

A、居民身份证
B、军官证
C、文职干部证
D、驾驶证