中国银行(派驻经理)考试章节练习(2019.11.22)

来源：考试资料网

1 从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）

2 严禁借银行名义私自代客投资理财，或参与社会上的（）等活动。

3 执法机关冻结单位存款的期限最长不超过（）个月。

4 对于无法通过系统识别的印鉴或手签印鉴，应按现行有关规定进行（）验印。

5 根据《中国银行股份有限公司个人客户信息保密管理办法（2011年版）》，中国银行各级机构在收集客户办理信用卡信息时，应当（）

6 下列何种情况下，银行要收回原来向客户开出的所有存款证明（）

7 柜员因终止或解除劳动合同、调转、待岗、外派或其他工作需要无需柜员权限时，柜员所属机构须在（）个工作日内提出删除柜员申请。

8 操作风险的严重度是根据风险的（）来确定的。

9 个人客户开立帐户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）

10 以下对于重空使用的业务风险环节及防范措施描述正确的是（）