运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况，定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动，确定评优标准和比例。

商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。

非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。

一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行（指同一营业机构）开立。

支票是银行签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。