黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。

网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。

运营监督检查工作档案按年度整理，纳入运营档案保管。

办理第二代支付业务应做到不积压、不延误，确保业务及时处理，并保障客户合法权益。

一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行（指同一营业机构）开立。

消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。

各级行应定期开展运营风险分析，全面了解和掌握运营风险状况，分析查找原因，提出风险防控措施和管理建议。

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。

支票是银行签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。