A.汇票专用章
B.空白银行承兑汇票
C.银行本票
D.支票
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A.条线管理
B.分级负责
C.授权应用
D.控制严密
A.视频
B.影像
C.工作流
D.人脸识别
A.运营监督检查工作档案
B.运营监管经理履职档案
C.运营主管履职档案
D.运营部门负责人履职档案
A.目标清晰
B.架构合理
C.分工科学
D.便于操作
A.与自己有直接债权债务关系的持票人未履行约定义务
B.持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据
C.持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形,出于恶意取得票据
D.持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据
A.有疑必查
B.有查必复
C.复必详尽
D.切实处理
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别
D.保密原则
A.填明“现金”字样的银行汇票
B.填明“现金”字样的银行本票
C.转账支票
D.用于支取现金的支票
A.使用渠道
B.交易范围
C.信息记录
D.办理流程
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C.账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
最新试题
各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。
运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。