A.条线管理
B.分级负责
C.授权应用
D.控制严密
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A.视频
B.影像
C.工作流
D.人脸识别
A.运营监督检查工作档案
B.运营监管经理履职档案
C.运营主管履职档案
D.运营部门负责人履职档案
A.目标清晰
B.架构合理
C.分工科学
D.便于操作
A.与自己有直接债权债务关系的持票人未履行约定义务
B.持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据
C.持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形,出于恶意取得票据
D.持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据
A.有疑必查
B.有查必复
C.复必详尽
D.切实处理
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别
D.保密原则
A.填明“现金”字样的银行汇票
B.填明“现金”字样的银行本票
C.转账支票
D.用于支取现金的支票
A.使用渠道
B.交易范围
C.信息记录
D.办理流程
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C.账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
A.格式合同
B.通知
C.声明
D.店堂告示
最新试题
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。
支票是银行签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
营业机构应每日定时查询待处理业务汇总信息,发现有待处理业务的,及时处理。行所签退前,须打印待处理业务汇总信息凭证。
运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。