A.受理
B.调查
C.审查
D.审批
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A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
A.在线监控
B.开展检查
C.业务辅导
D.再监督
A.检查方案
B.运营检查工作记录
C.运营检查工作底稿
D.监督检查报告
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.数据移植错误
B.通讯故障
C.系统运行故障
D.应用软件缺陷
A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、资料
A.模型预警信息,主要由各级行运营管理部门负责核查
B.核查过程中,涉及员工账户异常交易的,一般员工的,由内控合规部门负责核查处置
C.领导干部的,按照干部管理权限,由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D.涉及相关业务部门,运营管理部门无法核查的,由相应业务主管部门配合核查
A.对被检查机构的业务资料、报表数据、存在问题进行综合分析
B.利用各类系统提取可疑线索,确定检查重点
C.检查中做好资料分析验证,检查过程如实登记运营检查工作记录
D.对检查发现的问题,登记运营检查工作底稿
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最新试题
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
运营监督检查工作档案按年度整理,纳入运营档案保管。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明,或者出具退票理由书。
日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。
存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。
消费者的安全权是指消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受侵害的权利。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职。
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。