票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保票据签发（出售、承兑）、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。

严格空白票据的管理，包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理，保证票据签发（出售、承兑）环节安全。

支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。

单位银行结算账户的存款人可在银行开立多个基本存款账户。

电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。

严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。

日均存款一万元以上的单位结算账户，应全部开通支付密码；未开通的，应经过有权人审批。

各级行应定期开展运营风险分析，全面了解和掌握运营风险状况，分析查找原因，提出风险防控措施和管理建议。

运营监督检查工作档案按年度整理，纳入运营档案保管。

“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。