检查组应指定检查组组长和（）。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。

金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。