广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

检查组应指定检查组组长和（）。