A、0.5%
B、5%
C、50%
D、90%
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A、商业银行的内部人
B、商业银行持股5%以下的自然人股东
C、商业银行的内部人的近亲属
D、商业银行的主要自然人股东的近亲属
A、等同于对非关联方同类交易
B、优于对非关联方同类交易
C、不优于对非关联方同类交易
D、不低于对非关联方同类交易
A、严格保密
B、公开透明
C、内外有别
D、诚实信用
A、任何无关个人
B、任何无关单位
C、任何无关单位或个人
D、任何单位或个人
A、犯罪的违法所得及其产生的收益
B、未经纳税申报的收入
C、各种灰色收入
D、表面上不合法的收入
A、当地法院
B、当地检察部门
C、当地公安部门
D、当地政府主管
A、FATF40条建议
B、美国的银行保密法
C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D、英国《1994年控制洗钱规则》
A、投资或担任高级管理职务
B、投资或任职
C、介绍
D、任职
A、避免在职责明确以前擅自作主
B、及时向上级汇报请示
C、先行予以合理处理,事后应及时向上级汇报,不得以职责不明为由推诿
D、立即要求有关部门澄清职责
A、依法合规
B、效率第一
C、利润至上
D、服从上级
最新试题
下列关于借款的利息预先扣除的说法哪些是正确的()
贷款按照期限可以分为短期贷款、中期贷款和长期贷款,其中中期贷款是指贷款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的贷款。
合同当事人就履行期限没有约定或约定不明确的,应当如何履行()
银行业金融变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的,国务院银行业监督管理应当对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查。
当事人互负债务,有先后履行顺序,,应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列哪些情形之一的,可以中止履行()
债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当通知债权人,但不必经债权人的同意。
某甲欠信用社10万元贷款已逾期,某甲对某乙有到期债务20万元,并有一套价值20万元的商品房。为逃避债务,某甲放弃了对某乙的到期债权,并将商品房赠与某丙,信用社对某甲的行为可以行使()。
以转贷牟利为目的,套取金融信贷资金高利转贷他人,是否构成犯罪()
以欺骗手段取得银行或者其他金融哪些业务,给银行或者其他金融造成重大损失或者有其他严重情节的,构成犯罪()
合同撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()年行使.自债务人的行为发生之日起()年没有行使撤销权的,该撤销权消灭。