A、人民银行
B、保监会
C、国家外汇管理局
D、银监会
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A、正常汇款
B、伪造开户资料
C、存、取款交易
A、5个工作日内
B、6个工作日内
C、10个工作日内
D、及时
A、20-50万元
B、50-200万元
C、5-50万元
D、50-500万元
A、大额和可疑人民币交易
B、可疑外汇交易
C、大额外汇交易
D、大额和可疑交易
A、行政命令
B、法律
C、规章
D、条例
A、人员构成
B、准备金提取
C、反洗钱内部控制制度
D、应急预案
A、明显特性的
B、违反操作的
C、异常特征的
D、不符合行内规定的
A、扣留
B、封存
C、带离被调查机构
D、不予处理
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安机关
A、人民银行
B、国资委
C、银监会
D、工商管理部门
最新试题
某甲欠信用社10万元贷款已逾期,某甲对某乙有到期债务20万元,并有一套价值20万元的商品房。为逃避债务,某甲放弃了对某乙的到期债权,并将商品房赠与某丙,信用社对某甲的行为可以行使()。
贷款人应当审议借款人的借款申请,并及时答复贷与不贷.短期贷款答复时间不得超过多久()
下列关于借款的利息预先扣除的说法哪些是正确的()
贷款展期的,其利率按照展期日展期期限所对应的贷款利率来确定,即展期多久,按照展期日对应的利率确定展期贷款利率。
贷款按照期限可以分为短期贷款、中期贷款和长期贷款,其中中期贷款是指贷款期限在1年以上(含1年)5年以下(含5年)的贷款。
以欺骗手段取得银行或者其他金融哪些业务,给银行或者其他金融造成重大损失或者有其他严重情节的,构成犯罪()
在订立合同时显失公平的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁变更或者撤销。
根据贷款资金的来源和风险承担可以将贷款种类分为哪几类()
具有合同撤销权的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起多久行使撤销权()
有下列哪些情形的合同依法无效()