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A.开展新的现场评估
B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;
C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;
D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;
E.直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格
A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业
A.外交部
B.建设部
C.司法部
D.国家安全部
E.国家广电总局
A.执行国际公约
B.制定相关法律
C.提供司法协助
D.主管部门合作
E.交流分享信息
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
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最新试题
保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和()。
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。