尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

检查组应指定检查组组长和（）。

现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。