尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。

中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。