中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的...

判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

1.判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。（）

2.判断题我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

3.判断题人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

4.判断题原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。

5.判断题所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。

6.判断题如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。

7.判断题根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

8.判断题反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

9.判断题调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

10.判断题在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。