金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。