判断题根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释的规定,人民银行在反洗钱调查过程中出现行政违法行为,侵害公民、法人或其他组织的合法权益的,应承担相应的行政法律责任。
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现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。
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现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
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对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
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金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
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不同层次的法律适用“()”的原则。
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
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检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
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现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。
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