A.客户证券资金台账,
B.客户交易结算资金账户,
C.客户银行结算账户,
D.客户交易结算资金管理账户。
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A.客户证券资金台账,
B.客户交易结算资金账户,
C.客户银行结算账户,
D.客户交易结算资金管理账户。
A.办理年限,
B.对我行的贡献程度,
C.资产规模,
D.自主选择。
A.全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。
B.全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
C.全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
D.全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
A.异地存款,
B.异地汇兑,
C.异地取款,
D.异地转账。
A.客户尚未在凭证上签字确认时,可进行抹账处理。
B.无论客户是否在凭证上签字确认,只能进行冻结处理。
C.无论客户是否在凭证上签字确认,不得进行抹账、冻结处理。
D.客户尚未在凭证上签字确认时,可进行冻结处理。
A.经相关级别授权员授权后进行抹账处理,并联系客户在业务受理通知书上签字确认
B.不得进行抹账处理,应立即与卡信控联系,并根据全国通退款流程联系发卡行进行后续调账处理,
C.立即经相关级别授权员授权后进行抹账处理
D.不得进行抹账处理,应立即与客户联系,请客户作出说明后再行抹账
A.必须向客户收回凭证放入传票。
B.不用收回凭证。
C.必须收回凭证确认撕毁,
D.要求客户自行销毁。
A.转入卡,
B.转出卡,
C.转出卡或转入卡,
D.任一张卡。
A.太平洋借记卡,
B.准贷记卡,
C.结算账户的活期存折,
D.贷记卡。
A.网上银行,
B.电话银行,
C.手机银行,
D.支付宝。
最新试题
针对交通银行分行本*部,选取了()等涉及重点内控环节和全流程合规管理的内容纳入突击检查范围。
重要物品交接保管()
印控机门()的全流程操作必须被监控全覆盖,并且由双人完成。
营业场所管理()
网点大厅不得对外摆放的凭证及手工登记簿包括()
个人账户开户必须提供完整的客户基本信息,主要包括()
Ⅱ类结算账户开户时的验证信息包括开户()
旅行社旅游服务质量保证金是指根据《中华人民共和国旅游法》及《旅行社条例》规定,由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的一定数额用于()的紧急救助费用垫付的资金。
轮岗管理()
现金循环机强存信封必须注明()信息。