A、尊重客户
B、了解客户
C、支持客户
D、保障客户
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A、学法
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D、用法
A、反腐倡廉建设
B、合规和操作风险管理
C、内控机制建设
D、员工教育培训
E、人力资源管理
A、授信
B、资信调查、
C、融资
D、信用卡
A、银行业金融机构
B、行业自律组织
C、中国银监会
D、中国人民银行
A、银监会
B、金融机构总部
C、公安部
D、最高人民法院
A、涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的;
B、性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的;
C、造成重大人员伤亡的;
D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。
A、因不可抗力造成违法违规的;
B、因紧急避险,被迫采取非常规手段处置突发事件,且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的;
C、受他人暴力胁迫实施违法违规行为,且事后及时报告并积极采取补救措施的;
D、积极配合案件调查,为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的。
最新试题
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
支付清算系统业务管理办法所称的发起机构、接收机构是指通过农信银系统发起和接收电子汇兑业务的参与者。
省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。
对已成功的正常交易,受理方可根据客户要求进行冲销。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
撤销内部账户时,省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要,经主管审核批准后方可撤销。
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。