A、贷前调查
B、贷时审查
C、贷后检查
D、逾期追缴
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A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、全体员工
A、银行业务人员
B、银监会工作人员
C、参与移送涉嫌犯罪案件工作
D、金融办公室
A、检察院
B、银监局
C、法院
D、公安局
A、行政处分
B、纪律处分
C、刑事处分
D、经济处罚
A、1名或1名以上
B、3名或3名以上
C、2名或2名以上
D、5名或5名以上
A、金融机构主要负责人
B、公安局主要负责人
C、检察院主要负责人
D、银行业监督管理机构主要负责人
A、违反行规行纪
B、涉嫌犯罪行为
C、违反规章制度
D、以上都对
A、上一级监督管理机构
B、银行业监督管理机构
C、政府金融办公室
D、银监局办公室
A、银监会相关机构监管部门
B、银监会案件稽查部门
C、案发地银监局
D、银行业金融机构
A、案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应形成案件调查报告,报送银监会案件稽查部门
B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
最新试题
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。
农合机构科技部门应对使用计算机处理会计核算数据和资料后形成的软盘、硬盘等电子介质进行整理,并按电子介质的技术要求提供保管环境,妥善保管,其保管期限与归档方法与纸制会计档案相同。
跨省通存通兑为全国辖域业务,省内通存通兑为省辖业务。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
农合机构加入金融平台,应按照申请、审核、核准、加入等程序办理。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
对已成功的正常交易,受理方可根据客户要求进行冲销。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
办理跨法人机构换折时,受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件,如为代理人代办的,应同时出具代理人有效身份证件,并做好核查工作。