A.整合
B.合并
C.单独
D.分别
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你可能感兴趣的试题
A.客户
B.公司
C.单位
D.个人
A.整合
B.合并
C.单独
D.分别
A.现金
B.无论以何种方式
C.刷卡
D.第三方
A.了解你的客户
B.全面性
C.审慎独立
D.业务实质重于形式
A.一同
B.整合
C.分别
D.合并
A.公司经营地
B.公司注册地
C.公司常驻地
D.公司所在市
A.2017年6月30日
B.2017年7月30日
C.2018年6月30日
D.2017年5月30日
A.身份识别制度
B.反洗钱内控制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A.10
B.5
C.7
D.3
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.以上都不对
最新试题
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
反洗钱监管处罚的重点为:()
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。