A.公安机关
B.人民法院
C.人民检察院
D.政府机关
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A.银行高于法定利息吸收存款
B.银行低于法定利息吸收存款
C.银行高于法定利息发放贷款
D.擅自或变相以高利息发行债券
A.企业法人的名称中使用“银行”字样须经国务院监督管理机构批准
B.企业法人可以根据经营融资需要从事吸收公众存款行为
C.商业银行不得违反规定低息揽储
D.商业银行不得拒绝支付定期存款人本金和利息
A.借用金融机构
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.借用空壳公司
A.执行有关人民币管理规定的行为
B.执行有关反洗钱规定的行为
C.执行有关外汇管理规定的行为
D.执行有关黄金管理规定的行为
E.执行有关清算管理规定的行为
A.股东
B.董事、高级管理人员
C.普通工作人员
D.客户
A.金融资产管理公司
B.农村信用合作社
C.企业集团财务公司
D.汽车金融公司
A.向非银行金融机构和企业投资
B.买卖金融债券
C.发行金融债券
D.买卖政府债券
A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
A.开户阶段、转账阶段、归并阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
最新试题
根据《商业银行法》第4条的规定,商业银行贷款,应当遵守下列资产负债比例管理的规定资本充足率不得低于8%,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。
根据《商业银行法》,商业银行可以经营下列业务()。
银监会应当建立银行业金融机构监督管理评价体系和风险预警机制,根银行业金融机构的评级情况和风险状况,确定对其现场检查的()采取的其他措施
商业银行可以经营的业务有()。
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督()。
银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的,银监会或其省一级派出机构经负责人批准,可以区别情形,采取下列措施()。
洗钱的方式有()。
未经银监会批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。
被接管的商业银行的债权债务关系因接管而变化,由被接管单位接管。