A.1个月
B.3个月
C.半年
D.1年
E.3年
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A、1万美元
B、2万美元
C、5万美元
D、10万美元
A、2年
B、1年
C、半年
D、3个月
A.负责人
B.信息员
C.报告员
D.反洗钱岗位人员
A、经办人
B、法人
C、实际使用人
D、财务人员
A、1万元、1000美元
B、5万元1万美元
C、10万元5万美元
D、5千元1千美元
A、5个工作日以内，含5个工作日
B、10个工作日以内，含10个工作日
C、5个工作日以内，不含5个工作日
D、10个工作日以内，不含10个工作日
A、1万元、1000美元
B、3万元、3000美元
C、5万元、1万美元
D、10万元、1万美元
A.商业银行总行
B.公安部
C.中国人民银行
D.银监会
A．账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B．交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
A．金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B．金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
最新试题
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
关于反洗钱，以下说法错误的是（）
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
反洗钱监管处罚的重点为：（）
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式，积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。