A.电话询问
B.走访金融机构
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
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A、外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户;
B、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户;
C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户;
D、在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户;
A.开立本外币账户、
B.单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款
C.单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D.等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理业务中发现异常现象
A.黑名单功能。
B.大额、可疑数据导出功能。
C.反洗钱报送数据汇总功能。
D.司法查询的辅助功能。
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行省一级分支机构
C、中国人民银行地市中心支行
D、中国人民银行县(市)支行
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的;
D、未按照规定履行客户身份识别义务的。
A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
最新试题
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
关于反洗钱内部审计工作,下列说法正确的有哪些()?
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
在客户行为方面,疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时,出具的现金通常为最新版人民币。