A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会
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A、保密义务
B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C、与执法部门合作义务
D、反洗钱宣传培训义务
A、大额交易
B、可疑交易
C、个人信息
D、企业信息
A、10个工作日
B、5个工作日
C、15个工作日
D、20个工作日
A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日
A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
A、受法律保护
B、不受法律保护
C、看领导准不准与
D、依据领导的意见
最新试题
贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
以下关于反洗钱资料保存的方式,说法正确的是()。
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列哪些因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数()?
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
从身份背景看,涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性,身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者,或未完整留存工作单位信息,个人身份与其账户实际交易规模不符。
从个人背景分析,疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者,部分为青少年,且部分个人预留工作单位为娱乐场所。
以下哪一项不属于疑似零包贩毒的资金交易识别点()?
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
通关走私是指通过海关监管区进出境,采取瞒报、伪报、低报、伪装、藏匿等手段进行走私,通常报关价格明显低于市场价格或有违常理。