A、保密义务
B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C、与执法部门合作义务
D、反洗钱宣传培训义务
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A、大额交易
B、可疑交易
C、个人信息
D、企业信息
A、10个工作日
B、5个工作日
C、15个工作日
D、20个工作日
A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日
A、10个工作日
B、5个工作日
C、8个工作日
D、15个工作日
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
A、受法律保护
B、不受法律保护
C、看领导准不准与
D、依据领导的意见
A、应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向领导提供
最新试题
对分支机构进行反洗钱考核时使用的扣分项可包括∶()。
从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
走私犯罪在"个人身份背景"方面的识别点包括()。
涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。
从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
从交易模式看,电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?