A.银行业金融机构及从业人员，保险机构、保险中介机构及从业人员
B.银行保险监督管理机构负责监管的其他主体
C.涉嫌非法设立银行业金融机构、保险机构、保险中介机构和非法经营银行业务
D.保险业务、保险中介业务的自然人、法人或者其他组织
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A.全面
B.部分
C.动态
D.静态
A.采集
B.使用
C.传输
D.泄露
A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
A.反洗钱和反恐怖融资制度
B.季度报告
C.重大风险事项
D.年度报告
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
D.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
A.双人管理
B.岗位分离
C.权限控制
D.监督检查
A.父母
B.配偶及其父母
C.子女及其配偶
D.表兄弟
E.舅舅
A.及时
B.客观
C.真实
D.全面
E.公正
A.突出重点
B.实事求是
C.强化监督
D.稳妥有序
最新试题
坚持（）三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度（）
银行保险机构应当充分运用当地消费纠纷调解处理机制，通过建立（）等机制促进消费纠纷化解。
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为（）
强化对案件处置结果的运用，对案发银行保险机构进行（）时，应体现差异化监管原则，综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作（）等消费者权益保护工作有关的信息。
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，给予（）处罚。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，给予（）处罚。
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为（）
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动，引导从业人员（），破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。