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A.24小时
B.48小时
C.二个工作日
D.三个工作日
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
A.不给客户开立帐户,请他离开;
B.可以给客户开立帐户,开立帐户后报告合规部;
C.不给客户开立帐户,并将该情况报告分行合规部和保卫部。
A.由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告,说明客户交易不可疑,不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
A、5个工作日内
B、6个工作日内
C、10个工作日内
D、及时
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非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么?
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
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网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
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套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。