发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工...

多项选择题发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。

A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄

1.多项选择题各级机构应当确定案件风险排查发现问题整改的标准，包括但不限于（）。

A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位

2.多项选择题案件风险排查包括（）。

A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查

3.多项选择题紧急投诉指投诉事件较为复杂，可能引发社会公众、主要媒体关注，涉及服务或产品的具有普遍性的投诉，包含但不限于以下投诉（）。

A.涉及账户资金安全，可能给客户造成潜在损失的
B.客户再次投诉的
C.三人或三人以上群体投诉的
D.已在或可能在新闻媒体上曝光产生负面影响的

4.多项选择题网点投诉按投诉内容分为（）服务价格、制度流程、系统问题和其他投诉。

A.服务态度
B.服务水平
C.设施环境
D.营销宣传

5.多项选择题网点投诉管理遵循预防为先、（）逐级上报、统一管理原则。

A.属地解决
B.首问负责
C.及时处理
D.落实改进

6.多项选择题营业网点客户现场投诉主要有哪些？（）

A.现场直接受理的客户口头投诉
B.网点意见簿投诉
C.客户来电投诉
D.信函投诉

7.多项选择题各级机构案件风险排查至少覆盖（）。

A.主要业务领域
B.重点管理环节
C.高风险业务
D.员工异常行为

8.多项选择题各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。

A.管理人员
B.从事反洗钱工作的人员
C.一线操作岗位人员
D.新员工

9.多项选择题在办理业务中遇到哪些情况时（）应采取措施重新识别客户身份。

A.发现异常迹象
B.客户信息发生变化
C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的
D.客户一次性办理两笔以上业务

10.多项选择题客户身份识别工作应在（）环节开展。

A.建立业务关系
B.规定金额以上的一次性交易时
C.业务关系存续期间
D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时