A.限制业务
B.控制贷款发放额度
C.取消高管人员任职资格
D.暂停准入
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A.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
B.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
C.银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D.《银行业金融机构案件处置工作规程》
A.该贷款合同有效,李某应承担因不正当优惠条件给银行造成的包括利息在内的损失
B.该贷款合同无效,李某应承担由于合同无效造成的一切损失
C.分行负责人谢某也应当承担相应的赔偿责任
D.某强令下属机构发放贷款,是禁止的行为
A.通报同业
B.解除劳动合同
C.罚款
D.开除
A.建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度,并确保这一安排纳入人事管理制度
B.严格印章、密押、凭证的分管与分寸及销毁制度并坚决执行
C.加强未达款项和差错处理的环节控制,记账岗位和对账岗位必须严格分开
D.完善审计体制,提升审计职能与加强对审计问责制度建设的配套与联动
A.记过
B.留用察看
C.警告
D.通报批评
A.记过
B.降级
C.记大过
D.警告
A.房地产开发业务
B.股票投资业务
C.信托投资业务
D.向其他商业银行投资
A.上海公安局
B.上海检察院
C.人民银行征信系统
D.上海市公共信用信息平台
A.银行业金融机构员工被拘留
B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C.银行业金融机构员工被取保候审
D.银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
A.一情多报
B.有情不报
C.多情一报
D.一情一报
最新试题
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
哪些处罚信息终身有效()
银行保险监督管理机构不予受理的举报有()
下列属于突发事件信息报告基本因素的有()
银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
银行保险机构应当充分运用当地消费纠纷调解处理机制,通过建立()等机制促进消费纠纷化解。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作,在()工作中加强沟通协调,推动形成监管合力。
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。