A.风险控制到位
B.制度完善到位
C.责任追究到位
D.行为纠正到位

A.审结报告
B.督查报告
C.整改情况报告
D.后续调查报告

A.员工异常行为
B.票据
C.跨业合作
D.信贷

A.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
B.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
C.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
D.公安、司法机关立案侦查的

A.银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
B.外部电信诈骗
C.客户信用卡被社会不良分子盗刷
D.银行前员工王某在离职后参与非法集资

A.关注类贷款和违约客户情况
B.银行员工帮助客户规避制度获取贷款情况
C.信贷资产转让情况
D.近年新增加的不良贷款

A.银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料
B.在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作
C.专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露
D.案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据

A.坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书
B.应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金
C.委派会计（授权经理）在授权过程中都应听从网点负责人的指令
D.柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告

A.银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
B.银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
C.银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
D.案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门

A.保卫部门负责人
B.分管领导
C.主要领导
D.网点负责人