A.产权式酒店
B.高档公寓
C.别墅
D.汽车
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A.车辆
B.住宅
C.商用房
D.车库
A.保证人有效身份证件
B.保证人固定居所证明
C.保证人同意提供担保的书面资料
D.保证人配偶有效身份证件
A.居住用房地产
B.车(库)位
C.运输工具,车辆等
D.土地所有权
A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
C.3
D.4
A.1
B.2
C.3
D.5
A.当月末区域不良率高于风险控制标准120%
B.当月末区域不良率高于风险控制标准150%
C.当月末单项产品不良率高于风险控制标准100%
D.当月末单项产品不良率高于风险控制标准150%
A.谁录入、谁分级、谁发布
B.多级分布、就高预警
C.早暴露、早认定、早干预、早解除
D.全面覆盖、快速处置
A.风险处理区分客户、机构两个维度对风险信号进行管理
B.客户维度风险信号的处理是指对批量监管和现场检查中发现的风险线索、实施闭环全流程管理的过程
C.风险处理的流程包括信号导入、信号分级、预警发布、现场检查、跟踪督办、处置反馈六个方面
D.风险处理需要通过台账进行管理
A.押品变动信息监管
B.押品保管监管
C.贷款权证监管
D.押品价值重估监管
最新试题
并不是所有用美元进行的交易,都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
行业(含职业)风险子项包括()。
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()