A、交通银行
B、招商银行
C、恒丰银行
D、中信银行。
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A、工商银行
B、农业银行
C、中国银行
D、建设银行
E、交通银行
A、国家开发银行
B、中国进出口银行
C、中国农业发展银行
D、中国银行
A、农业政策性贷款
B、国家重点建设项目融资
C、支持进出口贸易
D、支持国家开发项目融资
A、中国进出口银行
B、村镇银行
C、资产管理公司
D、汽车金融公司
E、交通银行
F、农村信用联合社
H、金融租赁公司
A.政策性银行
B.商业银行
C.中国邮政储蓄银。
D.农村资金互助社
E.中央国债登记结算有限责任公司
F.资产管理公司
G、农村商业银行、农村合作银行、农村信用联合社(不包括村镇银行与农村资金互助社);准单位包括各省银行业协会
A.机构准入
B.业务准入
C.法人准入
D.高级管理人员准入
E.技术准入
A.管风险
B.提高透明度
C.管机构
D.管法人
E.管内控
A.购房
B.购车
C.旅游
D.自有房装修
A.县域党政机关正式在职职工
B.县域财政统发工资的事业单位在职职工
C.私营业主
D.优势行业企业在职职工
A.可对农户家庭内多个成员发放
B.采取自助可循环方式的农村个人生产经营贷款,其担保方式仅限于房地产抵押、存单、凭证式国债、寿险保单质押方式
C.农村个人生产经营贷款不能以信用方式发放
D.采取自助可循环方式的单户余额最高不超过100万元(含)
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最新试题
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
地域风险子项包括()。
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()