判断题长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,应做为可疑交易进行报告。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
最新试题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
题型:单项选择题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
题型:判断题
反洗钱监管处罚的重点为:()
题型:多项选择题
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
题型:判断题
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
题型:判断题
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
题型:判断题
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
题型:判断题
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
题型:判断题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
题型:判断题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
题型:判断题